В нашей республике, первой из регионов вступившей в решительную борьбу с новым видом правонарушений, все явственнее проявляет себя судебная практика, сложившаяся по уголовным делам, возбуждённым по фактам мошенничества в сфере распоряжения материнским (семейным) капиталом, выявленным как сотрудниками Отделения ПФР по РА, так и правоохранительными органами.
В результате многолетнего эффективного взаимодействия регионального Отделения Пенсионного фонда РФ с правоохранительными органами – МВД, Прокуратурой, судами общей юрисдикции республики - в данном направлении достигнуты определенные позитивные результаты. А четкая координация межведомственного сотрудничества и поддержка со стороны органов власти принесли свои конкретные плоды: на данный момент рынок криминальных услуг в сфере оборота материнского капитала у нас, в республике, ликвидирован.
Здесь будет нелишним вспомнить, что в целях обеспечения надежного контроля за соблюдением норм Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» еще в июле 2010 года по личной инициативе управляющего Отделением ПФР А.Х. Кулова была создана ведомственная рабочая группа по проверке проектов решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, подготовленных территориальными органами ПФР в городах и районах Республике Адыгея. Члены рабочей группы не только занимались кабинетной работой по проверке документов, но и, если возникала необходимость, выезжали на места с проверками фактического состояния домовладений, приобретаемых на средства МСК. В данном случае, они в интересах дела, не считаясь с личным временем, выходили далеко за рамки своих должностных обязанностей, определённых действующими нормативами и инструктивными материалами.
По выявленным фактом правонарушений в результате возбуждения уголовных дел и выполнения необходимых следственных действий по ряду из них проведено судебные разбирательства и вынесены соответствующие приговоры. Часть из них все еще находится в судебном производстве.
26.09.2012г. вынесен приговор в отношении Скоробогатовой В.Н. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, ст. 30 ч. 3 УК РФ (покушение на преступление, т. е. умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам) (Майкопский городской суд). Подсудимая приговорена к 4 годам лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, условно, с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу. Данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из дела в отношении Х. и др. лиц (ООО «Роза», ООО «Роза – Юг»), поскольку Скоробогатова, входя в состав данной организованной преступной группы, в стадии предварительного расследования признала свою вину полностью в соответствии со ст. 61 УК РФ, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
19.09.2012 г. вынесен приговор в отношении Котёлкиной А.В. по ст. 159 ч. 4, ст. 30 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), приговорена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком два года (Майкопский городской суд). Приговор вступил в законную силу. Данное уголовное дело также было выделено в отдельное производство из дела в отношении Х. и др. лиц (ООО «Роза», ООО «Роза – Юг»), так как Котёлкина А.В., входя в состав данной организованной преступной группы, в стадии предварительного расследования признала свою вину полностью в соответствии со ст. 61 УК РФ, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
22.10.2012 г. вынесен приговор в отношении Хакуз С.Н. по ст. 159 ч. 3 УК РФ, приговорена к 1 году лишения свободы, условно, с испытательным сроком полтора года. Гражданский иск Отделения ПФР в размере 338 860 руб. 37 копеек, удовлетворен, осужденной придется вернуть в бюджет Пенсионного фонда всю похищенную сумму. ( Теучежский районный суд).
В стадии судебного производства в Майкопском городском суде уголовное дело по обвинению группы лиц по ст. 159 ч. 4, ст. 30 ч. 3 УК РФ.
Также идет судебное следствие в Майкопском городском суде находится уголовное дело по обвинению группы лиц по ст. 159 ч. 4, ст. 30 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, идет судебное следствие в Майкопском городском суде по уголовному делу по обвинению одного руководителя Общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ.
Уголовное дело в отношении другой группы лиц следственными органами приостановлено, до окончания производства по делу по обвинению Б., рассматриваемому в данный момент в суде.
В стадии предварительного расследования органами МВД по Республике Адыгея находится уголовное дело по обвинению руководителя одного из ООО в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 УК РФ(мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Совсем недавно, 06.12.2012 г., возбуждено уголовное дело в отношении него же в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159.2 ч. 3 УК РФ – по новой статье УК РФ, внесенной Федеральным законом от 29.11.2012 №207-ФЗ.
Учитывая злостный характер и многочисленность совершаемых преступлений, состав которых можно сформулировать как мошенничество в различных сферах хозяйственно-экономической деятельности (в сфере кредитования, при получении выплат, в сфере предпринимательской деятельности), Государственной Думой РФ Федеральным законом от 29.11.12 № 207-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» принят ряд изменений, практика по которым будет впоследствии нарабатываться, и, надеемся, благотворно повлияет на соблюдение законности.
Э.Т. Чамокова, начальник юридического отдела Отделения ПФР по Республике Адыгея
20.12.2012 г
.
