Адыгея стала первым субъектом в стране, где дело о мошенничестве с материнским капиталом было доведено до суда. Материалы уголовного дела составили 49 томов.
В этой криминальной истории немаловажен факт, сыгравший решающую роль в обеспечении такого финала преступной деятельности. Так, первыми тревогу, обнаружив признаки неправомерной деятельности при оформлении документов на распоряжение средствами маткапитала на улучшение жилищных условий, подняли сотрудники регионального Отделения ПФР. Это благодаря их бдительности и высокому профессионализму, своевременному подключению правоохранительных органов, была решительно пресечена преступная деятельность группы мошенников. В результате, после проведенной проверки поступивших из Отделения ПФР сигналов Следственным управлением МВД по Республике Адыгея было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 ч.3, 159 ч.4 (мошенничество), 30 ч.3 Уголовного кодекса РФ.
В настоящее время уголовное дело по обвинению пяти лиц в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч.3; 159 ч.3; 30 ч.3 УК РФ рассматривается в Майкопском городском суде. Перед судом предстала группа в составе пяти человек, которым предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном и в особо крупном размере. Однако из-за болезни один из обвиняемых в суд не явился, из-за чего было принято решение о переносе судебного заседания.
Всего следствием установлено 16 эпизодов преступной деятельности. Группа мошенников, оформляя фиктивные договоры купли-продажи жилья, за немалую мзду предлагала женщинам, имеющим право на материнский капитал, обналичить его средства. Жертвами, но одновременно и соучастниками преступной группы стали 60 женщин из Республики Адыгея и Краснодарского края. Отделению Пенсионного фонда РФ по Республике Адыгея причинен ущерб в размере 2 654 630,05 руб., о чем в рамках данного уголовного дела подан гражданский иск.
Следует отметить, что Отделением ПФР по Республике Адыгея, его территориальными органами с августа 2010 года ведется постоянная разъяснительная работа с использованием всех имеющихся в регионе каналов СМИ - телевидения, радио, печати, а также официального сайта ПФР - об опасности «услуг» сомнительных коммерческих фирм по обналичиванию средств МСК. Тем не менее, как показывает практика, все же находится ряд лиц, легкомысленно поддающихся корыстному соблазну и игнорирующих настоятельные рекомендации органов Пенсионного фонда.
Поэтому представитель Отделения ПФР по Республике Адыгея, начальник юридического отдела Э.Т. Чамокова, обращаясь посредством прибывших на судебное заседание корреспондентов ГТРК РА, в очередной раз предупредила региональных владельцев сертификатов на материнский капитал: «Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Адыгея в целях соблюдения норм Федерального Закона от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющий детей», а также соблюдения законных прав данной категории граждан, рекомендует обращаться с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в территориальные органы ПФР, избегая обращения в сомнительные фирмы-посредники с целью «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала».
